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通知公告

关于召开安徽濉溪农村商业银行股份有限公司二届三次股东大会的通知

来源 :   发布时间:2019年03月25日 10:25

各位股东:

根据《公司法》和《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经安徽濉溪农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会议研究,决定于2019年3月29日召开安徽濉溪农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第三次会议。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2019年3月29日(周五)上午10:10-11:00。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开及表决方式:现场会议、记名投票表决。

(四)会议地点

濉溪县经济开发区福田辰茂酒店福田宫。地址:濉溪县经济开发区金桂路138号(龙池公园对面)。

二、会议主要内容

1.审议《濉溪农商银行董事会工作报告》

2.审议《濉溪农商银行监事会工作报告》

3.审议濉溪农商银行股东大会对本行董事会2019年度授权方案

4.审议濉溪农商银行2018年财务决算与2019年财务预算方案

5.审议濉溪农商银行2018年度股金红利分配方案

6.审议濉溪农商银行2018年度利润分配方案

7.审议濉溪农商银行关于拟变更事人员的提案

8.审议濉溪农商银行关于拟变更监事人员的提案

9.审议关于修改《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司章程》有关情况的说明

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事及高级管理人员。

(二)截至2019年2月28日,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东。

(三)本行聘任的见证律师。

(四)本行总部各部门及各支行行长职工代表。

四、会议登记方法

参会股东请于会前30分钟前在会议签到处进行登记确认。

1.自然人股东本人出席会议须持本人身份证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书进行登记。    

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件),委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书进行登记。     

五、其他事项

(一)出席股东大会的委托代理人应持授权委托书和身份证原件参会

(二)联系人及联系方式

联系人:刘    

联系电话: 15805610513  

传真:0561-6888398

附件:授权委托书

                                               2018年3月23日

  • 附件【授权委托书.docx】已下载


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