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通知公告

关于召开安徽濉溪农村商业银行股份有限公司一届五次股东大会的通知

来源 :   发布时间:2017年03月28日 10:20

各位股东:

根据《公司法》和《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经安徽濉溪农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)一届十六次董事会议表决通过,决定于2017年3月30日召开安徽濉溪农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2017年3月30日上午10:00。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开及表决方式:现场会议、举手表决。

(四)会议地点

濉溪县经济开发区福田辰茂酒店二楼福田宫。地址:濉溪县经济开发区金桂路138号(龙池公园对面)。

二、会议主要内容

(一)审议《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》;

(二)审议《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》;

(三)审议关于《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司2017年度经营发展计划(草案)》的提案;

(四)审议关于《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司2016年财务决算与2017年财务预算(草案)》的提案;

(五)审议关于《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案(草案)》的提案;

(六)审议关于《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司2016年度股金红利分配方案(草案)》的提案;

(七)审议《安徽濉溪农村商业银行股份有限公司2016年度信息披露报告(草案)》。

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事及高级管理人员。

(二)截至2016年12月31日,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东。

(三)本行聘任的见证律师。

(四)本行总部各部门经理、副经理,各支行行长、各市场部经理、经理助理列席。

四、会议登记方法

参会股东请于会前20分钟前在会议签到处进行登记确认。

1、自然人股东本人出席会议须持本人身份证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印 件),代理人身份证、授权委托书进行登记。    

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复 印件)、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件),委托 人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书进行登记。     

五、其他事项

(一)出席股东大会的委托代理人应持授权委托书和身份证原件参会。

(二)联系人及联系方式

联系人:刘  韬   

联系电话:0561-6883711  15805610513

传真:0561-6888398

 

2017年3月28日

  • 附件【授权委托书.docx】已下载


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